2024年4月23日 —— 盈科第五届全国台港澳与涉侨法律专业委员会联合台湾汉邦管理顾问有限公司，在盈科深圳福田广电金融中心32F阶梯教室，成功举办了主题为“跨境资金合规流动与海外信托法律实务”的研讨会。本次研讨会聚焦于当前国际金融环境下的合规挑战与机遇，旨在为律师、企业主及高资产客户提供深度交流平台。

随着全球经济一体化的不断深入，跨境资金流动日益频繁。然而，伴随国际间防制洗钱法规的加强和共同申报准则（CRS）的实施，资金的合法合规流动成为业界关注的焦点。

现场照片

蒋路生主任分享

研讨会上，盈科台港澳与涉侨法律专业委员会主任蒋路生律师，从财税和法律双重视角，全面解析了大陆资金合法汇出的路径与监管要求。

蒋律师指出，企业在进行境外支付时，必须遵循海关、银行及国家外汇管理局的相关规定，确保交易的真实性与合规性。此外，针对股息、红利、特许权使用费等跨境支付，企业需完成合同备案、纳税申报及税款缴纳等法定程序。

在法律层面，蒋律师通过分析黄光裕、刘汉等案例，强调了非法买卖外汇行为的法律风险。他提醒，以营利为目的的非法买卖外汇，达到一定数额将构成非法经营罪，严重危害金融安全的，即使不涉及非法经营罪，也可能面临其他法律制裁。

台湾汉邦叶祐逸博士分享

叶祐逸博士则从国际视角出发，介绍了国际防制洗钱的最新趋势。他提到，金融行动特别工作组（FATF）等国际组织正不断强化反洗钱标准，扩大洗钱罪的前置犯罪范围，并对金融机构的客户身份识别提出更高要求。

台湾汉邦李哲玮主任分享

李哲玮主任深入探讨了两岸大额交易与可疑交易的报告制度，比较了台湾与大陆在报告标准和要求上的差异，并提出了应对策略。他建议企业应建立健全内控机制，与金融机构保持密切沟通，并定期进行合规培训与审计。

台湾汉邦王承欣经理分享

王承欣经理则从实务操作的角度，为与会者提供了关于信托设立地选择的专业建议。她比较了中国台湾、新加坡、BVI和美国的信托制度，并强调了信托目的的合法性、受益人的确定性以及信托条款的明确性。

本次研讨会的成功举办，不仅为与会者提供了宝贵的知识分享，也为促进跨境资金的合规流动和海外信托业务的健康发展提供了有力的法律支持。盈科台港澳与涉侨法律专业委员会表示，未来将继续举办类似活动，以满足业界对法律实务知识的需求。

在全球化的金融环境中，跨境资金的合规流动和海外信托的法律实务对企业和个人至关重要。本次研讨会的深入讨论和专业分析，无疑将为相关领域的从业者提供指导和启发，促进跨境交易的透明度和安全性。