案件详情：

河北B大型商品交易市场服务有限公司（以下简称“B公司”）于2009年成立，经营范围主要是为工艺品及收藏品等的现货交易（含网上交易）活动提供场所即相关配套服务。从2015年开始，B公司违反国务院的相关规定，在其平台上将邮票、纪念币、电话卡等商品电子化，采用证券交易模式进行标准化合约交易，通过平台上的会员单位以中间商的身份向社会招揽客户进行所谓的“邮币卡”交易业务。

2015年11月，当事人祁某与李某、丁某和朱某等人成立深圳市X贸易有限公司（以下简称“X公司”），X公司通过缴费成为B公司平台的会员单位。X公司将祁某等人包装成资深分析师推荐给投资人，鼓动让投资人开户投资邮币卡，并指导客户进行投资交易。

2017年9月，S市L区公安机关以诈骗罪对祁某、李某等人立案侦查。公安机关经侦查认为，祁某与B公司交易平台相勾结，通过在该平台购买固定一只邮币卡，且拥有对该邮币卡绝对数量的控制权，在平台的协助下通过操纵邮币卡价格与被诈骗的投资人反向操作，骗取投资人的投资款，与B公司平台按一定比例分成。S市L区人民检察院以诈骗罪向L区人民法院起诉，如法院认定祁某构成诈骗罪，其很有可能会被判处无期徒刑。

黄敬律师刑事辩护团队介入本案以后，对本案数亿元的资金流水及平台涨跌数据进行梳理，并从刑法理论上对本案刑法上的因果关系进行分析。经过对全案证据的条分缕析，团队律师发现本案祁某等人与平台并无非法占有投资人财物的意思联络，且无法控制平台交易价格的涨跌，其从平台获取的资金仅为居间费、平台返还的保证金以及邮币卡的转让费用。在团队律师专业且敬业地努力下，法院最终认定祁某仅构成非法经营罪，判处五年有期徒刑。

律师策略：

黄敬律师刑事辩护团队采取了定性辩护策略，通过梳理资金流水、可视化图表呈现等方法实现辩护目标：

1.定性辩护策略是本案的制胜关键。只有辩护的方向对了，努力才有意义。本案邮币卡的交易金额超过一亿元，检方指控齐某等人诈骗数额近四千万。如进行罪轻辩护，无论是从犯罪数额还是犯罪地位等量刑情节进行深挖，祁某等人最终被判处的刑罚均不可能低于十五年有期徒刑。团队对证据进行条分缕析后，发现本案具有推翻诈骗罪指控的可能，于是将定性辩护作为本案的辩护策略，接下来所有的辩护行动均是围绕该策略展开。本案能取得有效辩护的效果，也是得益于最初制定了正确的辩护策略。

2.可视化图表呈现，切断因果关系。正所谓“一图胜千言”，团队律师在办理本案时，首先使用因果关系分析示意图进行层层递推，切断了投资人亏损与祁某等人行为之间的因果关系。并且，团队律师使用资金流向示意图明确展示祁某等人在该平台的投资是亏损的，借此说服法官认定祁某等人并未与平台勾结操纵涨跌，推翻祁某等人主观上具有非法占有故意的认定。

3.对庞杂的数据进行分析，助力改变定性、减轻量刑。团队律师经过对上亿元的资金流水进行梳理，发现交易平台的资金缺口系平台工作人员以“零（低）入金、高出金”的方式直接侵占，这在一定程度上可以说服法官采纳祁某等人未与平台勾结、非法占有投资人的财物。其次，团队律师经过对交易平台的数据进行比对，发现“中国梦-民族振兴”邮币卡与平台所有邮币卡综合指数总体走势一致，包括下跌周期、下跌幅度都是与平台所有邮币卡综合指数相吻合，这说明投资人的亏损是由B交易平台大盘走势决定的，而不是因为祁某等人“操盘”“中国梦-民族振兴”邮币卡所导致的

案件结果：

S市L区公安机关经侦查认定祁某等人构成诈骗罪，L区检察院也以诈骗罪向L区法院提起公诉。如本案认定祁某等人构成诈骗罪，则祁某极有可能被判处无期徒刑。

黄敬律师刑事辩护团队力挽狂澜，经过一系列精细化辩护行动，成功说服承办法官改变案件定性，祁某仅被L区法院以非法经营罪判处有期徒刑五年，团队律师的辩护工作获得了当事人及家属的极大认可。

典型意义：

在刑事辩护工作中，定性辩护是最常被用到的策略，也是有效辩护的常见实现路径。在办理诈骗罪案件时，非法经营罪是定性辩护最常用的罪名之一。

团队在办理该案时，全国邮币卡犯罪案件频频发生，当时很多案件被认定为诈骗罪的关键点就是行为人能够控制邮币卡价格的涨跌。所以，本案要说服法官认定祁某等人不构成诈骗罪，就必须集中火力论证祁某等人无法控制邮币卡价格的涨跌。

为了论证祁某等人无法控制邮币卡价格的涨跌，团队律师对全案的银行流水、交易平台的后台交易数据等数据进行汇总梳理，通过计算说明了祁某等人账户转入的资金为手续费、平台返款保证金和邮币卡的转让费用等正常费用，并将该邮币卡涨跌与大盘涨跌进行比对，发现该只邮币卡的涨跌与大盘基本一致。除此之外，我们还对祁某等人及其亲属的盈亏情况进行统计，发现祁某等人及其亲属的投资情况均为亏损。通过以上多个论点组合论证，最终说服法官认定本案构成非法经营罪。

由此可以得出，在办理诈骗犯罪案件时，咱们一定要重视对电子证据的分析与运用。如果辩护律师能够利用这类客观证据重新组合拼凑出一个让法官无法回避的事实，就能大概率取得案件辩护的胜利。