盈科|解读 十佳法律服务产品核心内容发布|《企业内部反舞弊调查专项服务》
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更新日期：2020-01-03
来源：盈科律师事务所
本文发布产品为《企业内部反舞弊调查专项服务》，产品申报人为：赖若涵律师（广州）。
随着社会经济的发展与科学技术水平的提高，现今舞弊行为的规模之大、手段之隐蔽，都已远非昔日所能及，而除了直接经济损失之外，企业公众形象与市场信誉也会因此下降，进而降低客户、商业伙伴、市场投资者及监管机构对企业之信任。
从企业内部反舞弊来说，往往因为反舞弊制度的不完善或相关部门的反舞弊能力未达要求而无法有效发现和打击企业内部的舞弊行为。更有甚者，因为不规范反舞弊行为跨过违法边缘，反遭舞弊行为者“倒打一耙”。同时，企业也面临反舞弊手法不专业，达不到相关法定条件而被司法机关拒之门外的情况。
鉴于仅依靠企业内部反舞弊监察部门或无法有效打击舞弊问题，为合法、准确、高效地进行反舞弊，企业整合外部反舞弊专业力量（包括专业刑事律师、审计人员等）的介入显得尤为重要。
一、产品手册
二、标准化法律文件清单
三、标准化法律服务内部指引
四、成功案例
曾服务全国最大的一站式车务服务公司车某易科技股份有限公司，为其提供刑事风险防控专项法律服务。团队前往公司会谈，考察了解公司的商业模式、经营范围及运营状况，分析了部门及产品可能存在的法律风险，审核了相关材料，并不时与相关人员进行电话联系。服务收尾阶段，出具合规建议报告书，验收业务及岗位整改情况，协助公司合法妥善地处置了一批舞弊员工，及时挽回公司损失，开展全员职务侵占与企业反舞弊法律讲座结束本周期服务。
五、风险提示
刑事风险审查是基于审查报告出具之日前公司向本所展示、并经本所律师审阅的有关文件，以及听取公司相关人员的口头陈述基础上制作。就公司提供审阅的文件，应当保证是必须的、真实的、准确的、完整的、有效的原始书面材料、副本、复印件；相关人员的陈述应为真实、准确、全面和完整的，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。
需要提请注意的是，基于书面审查与听取陈述的局限性，本所实际上难以发现公司的所有刑事法律风险。对于截至合规审查报告出具日，公司未提供的文件、资料、说明或介绍的相关事实、情况，本所无法予以核查并作出判断。
本报告仅限于为公司提供参考，以便公司对今后的公司运营中可能存在的法律风险进行评估。未经本所事先书面同意，本报告不论部分或全部均不得为其他人使用、参考或以任何方式援引，或将本报告流传给他人。
本报告的使用人应当清楚：本报告认定的事实及得出的法律结论仅为本所作出的客观陈述及独立法律判断，不构成对相关法律事实、法律关系、法律效力或其他法律属性的最终确认、保证或承诺，亦不对公司任何决策作出倾向性意见。使用人针对本项目的任何决定均应被理解为是基于个人独立判断作出。
六、销售计划
本产品的目标客户系互联网科技公司，需要同盈科体系内拥有互联网公司常年法律顾问资源的资深律师洽谈合作。尤其是广州与深圳律所的资深律师团队，广深是互联网企业重镇，潜在客户众多，可从中挖掘企业反舞弊及其他刑事风控的需求。
